Vlasnica tvrtki prijavljena je za devet, a drugi osumnjičeni za jedno kazneno djelo
Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Policijske uprave primorsko-goranske u koordinaciji s nadležnim državnim odvjetništvom proveli su kriminalističko istraživanje nad dvoje hrvatskih državljana zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta.
Hrvatska državljanka starosti 37 godina, kaznena djela za koja je osumnjičena počinila je u svojstvu vlasnice i odgovorne osobe dvije tvrtke s riječkog područja.
Sumnjiči se da je od listopada 2021. do listopada 2023. godine s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak od kapitala, bez da to potkrijepi dokumentacijom, s poslovnih računa tvrtki podizala novac čime je Državni proračuna RH oštetila za više od milijun eura.
Dio na taj način ostvarene imovinske koristi, u iznosu većem od 58.000 eura dala je drugom osumnjičeniku, 33-godišnjem hrvatskom državljaninu za kupnju nekretnine, dok je s računa jedne od tvrtki neosnovano platila i ugradnju grijanja u iznosu oko 4.600 eura.
Osim toga, 37-godišnjakinja se sumnjiči da kao odgovorna osoba ove dvije tvrtke nije propisno vodila poslovne knjige te da nakon blokade računa nije u zakonskom roku pokrenula stečajne postupke.
Po završetku kriminalističkog istraživanja 37-godišnjakinja je nadležnom državnom odvjetništvu kazneno prijavljena zbog sumnje u počinjenje četiri kaznena djela utaja poreza ili carine, kaznenih djela pranje novca i zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju te po dva kaznena djela povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i povreda dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje, dok je 33-godišnjak kazneno prijavljen za počinjenje kaznenog djela pranje novca.
