Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Policijske uprave primorsko-goranske proveli su kriminalističko istraživanje nad četvero hrvatskih državljana (28, 33, 37 i 44 godina) zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta.
Utvrđena je osnovana sumnja da je 33-godišnjakinja, u svojstvu vlasnice i odgovorne osobe trgovačkog društva, počinila kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju na način da je od studenog 2022. do ožujka 2024. godine podizala novčana sredstva, predočila lažne račune i postupala suprotno interesima društva i njegovih poslovnih obveza, čime je oštetila trgovačko društvo i prouzročila financijsku štetu.
Kazneno djelo utaje poreza ili carine
Za istovrsno kazneno djelo sumnjiče se i dvoje hrvatskih državljana (37 i 44 godine), koji su kao osobe s ovlastima raspolaganja novčanim sredstvima od studenog 2022. do ožujka 2023. godine također postupali suprotno interesima trgovačkog društva i njegovih poslovnih obveza.
Osim toga, spomenuta 33-godišnjakinja je s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza, od studenog 2022. do ožujka 2024. podizala novčana sredstva i pritom nije platila pripadajući porez, čime je počinila kazneno djelo utaje poreza ili carine.
Nadalje, 28-godišnjak i 33-godišnjakinja od studenog 2022. do studenog 2024. godine nisu na propisan način vodili poslovne knjige koje su bili dužni voditi, čime su počinili kazneno djelo povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.
Velika materijalna šteta
Osumnjičeni 28-godišnjak prijavljen je i za počinjenje kaznenog djela povreda dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje jer je, iako je bio dužan podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nadležnom trgovačkom sudu u razdoblju od kraja svibnja do sredine lipnja 2024. godine, to propustio učiniti.
Materijalno je oštećena tvrtka iz Rijeke i jedinica lokalne samouprave s područja otoka Krka za oko 2.270 000 eura.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičenici su zbog sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela kazneno prijavljeni mjerodavnom državnom odvjetništvu.
